Наименование эмитента	ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"
Вид собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Совместное присутствие акционеров
Дата собрания	27 мая 2005 года
Место проведения	г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, здание административного корпуса, ауд. 225
Дата фиксации	29 апреля 2005 года

Совет директоров ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК" (167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2) уведомляет о проведении 27 мая 2005 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, здание административного корпуса, ауд. 225.

Время начала проведения собрания: 10.00 часов (время московское).

Время начала регистрации – в 08.30 часов (время московское).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включаются акционеры-владельцы обыкновенных акций. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества участвуют в годовом общем собрании акционеров без права голоса.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2005 года.

Повестка дня:

•  Утверждение годового отчета Общества за 2004 год.

•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.

•  О выплате (объявлении) дивидендов.

•  Избрание членов Совета директоров Общества.

•  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

•  Утверждение сметы расходов Совета директоров Общества.

•  Утверждение выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

•  Утверждение Аудитора Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться со следующей информацией (документами):

•  Годовой отчет Общества за 2004 год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

•  Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•  Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2004 финансового года;

•  Сведения о кандидатах, выдвигаемых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов;

•  Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомиться с названной информацией (материалами) акционеры могут: с 06 мая 2005 года по адресу г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, каб. 516 и каб. 319.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания". Место нахождения регистратора: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6, телефон: (095) 440-31-04.

Место нахождения филиала регистратора: 167026, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, каб. 319, телефон: (8212) 66-90-36.

Совет директоров

ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати