Совет директоров ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК" (167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2) уведомляет о проведении 27 мая 2005 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, здание административного корпуса, ауд. 225.

Время начала проведения собрания: 10.00 часов (время московское).

Время начала регистрации – в 08.30 часов (время московское).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включаются акционеры-владельцы обыкновенных акций. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества участвуют в годовом общем собрании акционеров без права голоса.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2005 года.

Повестка дня:

•  Утверждение годового отчета Общества за 2004 год.

•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.

•  О выплате (объявлении) дивидендов.

•  Избрание членов Совета директоров Общества.

•  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

•  Утверждение сметы расходов Совета директоров Общества.

•  Утверждение выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

•  Утверждение Аудитора Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться со следующей информацией (документами):

•  Годовой отчет Общества за 2004 год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

•  Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•  Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2004 финансового года;

•  Сведения о кандидатах, выдвигаемых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов;

•  Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомиться с названной информацией (материалами) акционеры могут: с 06 мая 2005 года по адресу г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, каб. 516 и каб. 319.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания". Место нахождения регистратора: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6, телефон: (095) 440-31-04.

Место нахождения филиала регистратора: 167026, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, каб. 319, телефон: (8212) 66-90-36.

Совет директоров

ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"