Наименование эмитента	ОАО "Запсибгазпром"
Вид собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Совместное присутствие акционеров
Дата собрания	27 мая 2005 года
Место проведения	625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 "а", Зеркальный зал
Дата фиксации	08 апреля 2005 года
Дата окончания приема бюллетеней	24 мая 2005 года

Совет директоров ОАО "Запсибгазпром" уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 мая 2005 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров дня обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Место проведения собрания: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 "а", Зеркальный зал.

Время проведения: с 12 часов 00 минут до момента объявления председательствующим на собрании о его закрытии .

Время начала регистрации участников собрания: 27 мая 2005 года с 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров и право получения годовых дивидендов – 08 апреля 2005 года.

Повестка дня:

•  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

•  Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Запсибгазпром".

•  Об избрании членов Совета директоров ОАО "Запсибгазпром".

•  Об утверждении Аудитора Общества.

•  О внесении изменений в Устав ОАО "Запсибгазпром".

•  О внесении изменений в Положение "О Совете директоров ОАО "Запсибгазпром".

•  Об утверждении Положения "О Ревизионной комиссии ОАО "Запсибгазпром" в новой редакции.

•  О выплате дивидендов.

•  О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Запсибгазпром".

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двуx дней до даты проведения общего собрания акционеров): 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 "а", до 18 часов 00 минут 24 мая 2005 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 "а", к. 602, начиная с 03 мая 2005 года с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами старого паспорта, либо предъявляется справка из милиции или паспортного стола о смене паспорта с указанием реквизитов как нового, так и старого паспортов):

•  уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах";

•  законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лика или юридического лица)

•  кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTIL L E в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованной в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями; полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО "Запсибгазпром"

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати