Совет директоров ОАО "Запсибгазпром" уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 мая 2005 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров дня обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Место проведения собрания: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 "а", Зеркальный зал.

Время проведения: с 12 часов 00 минут до момента объявления председательствующим на собрании о его закрытии .

Время начала регистрации участников собрания: 27 мая 2005 года с 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров и право получения годовых дивидендов – 08 апреля 2005 года.

Повестка дня:

•  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

•  Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Запсибгазпром".

•  Об избрании членов Совета директоров ОАО "Запсибгазпром".

•  Об утверждении Аудитора Общества.

•  О внесении изменений в Устав ОАО "Запсибгазпром".

•  О внесении изменений в Положение "О Совете директоров ОАО "Запсибгазпром".

•  Об утверждении Положения "О Ревизионной комиссии ОАО "Запсибгазпром" в новой редакции.

•  О выплате дивидендов.

•  О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Запсибгазпром".

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двуx дней до даты проведения общего собрания акционеров): 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 "а", до 18 часов 00 минут 24 мая 2005 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 "а", к. 602, начиная с 03 мая 2005 года с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами старого паспорта, либо предъявляется справка из милиции или паспортного стола о смене паспорта с указанием реквизитов как нового, так и старого паспортов):

•  уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах";

•  законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лика или юридического лица)

•  кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTIL L E в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованной в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями; полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО "Запсибгазпром"