24
Января
2005
Депозитарием ООО “ИФК “МЕТРОПОЛЬ” получена информация о проведении 01 марта 2005 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тюменская НК"
Наименование эмитента
|
ОАО "Тюменская НК"
|
Вид собрания
|
Внеочередное
|
Форма проведения собрания
|
Совместное присутствие акционеров
|
Дата собрания
|
01 марта 2005 года
|
Место проведения
|
"Президент – Отель", г. Москва, ул. Б. Якиманка,
д. 24.
|
Дата фиксации
|
14 января 2005 г.
|
В соответствии с решением Совета директоров ОАО
"ТНК" 01 марта 2005 года состоится внеочередное
общее собрание акционеров ОАО "Тюменская НК".
Форма проведения собрания – собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения внеочередного общего собрания
акционеров: гостиничный комплекс "Президент – Отель", г. Москва,
ул. Б. Якиманка, д. 24.
Время начала собрания —12.00 часов по
московскому времени.
Время начала регистрации акционеров и их
представителей — 11.00 часов по московскому времени 01 марта 2005
года по месту проведения собрания
Дата составления списка лиц, имеющих, право на
участие в общем собрании акционеров,— 14 января 2005
года.
Повестка дня:
• О реорганизации ОАО "ТНК" в форме
присоединения ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО" и ОАО "ОНАКО" к ОАО "ТНК-ВР
Холдинг".
• Об утверждении Договора о реорганизации
в форме присоединения ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО" и ОАО "ОНАКО" к ОАО
"ТНК-ВР Холдинг".
• Об утверждении Передаточного акта от ОАО
‘‘ТНК" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
• Об одобрении крупной сделки, влекущей
передачу имущества ОАО "ТНК" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в рамках
универсального правопреемства при реорганизации ОАО "ТНК" в форме
присоединения к ОАО "ТНК-ВР Холдинг", на условиях, предусмотренных
Договором о реорганизации в форме присоединения.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель
акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в
соответствии с законодательством РФ.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе направить
заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по
адресу местонахождения ОАО "ТНК": 625000, г Тюмень, ул. Ленина, д.
67, или регистратору ОАО "ТНК" (ЗАО "Иркол") по одному из
адресов:
• 107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4,
строение 1, ЗАО "Иркол";
• 107078, Москва, а/я 70, ЗАО "Иркол".
Голоса, представленные бюллетенями для
голосования, полученными за 2 дня до даты проведения собрания
акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов
голосования по вопросам повестки дна внеочередного общего собрания
акционеров.
При подготовке к проведению общего собрания
акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими
материалами:
• Проект Договора о реорганизации в форме
присоединения ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО" и ОАО "ОНАКО" к ОАО "ТНК-ВР
Холдинг";
• Проект Передаточного акта от ОАО "ТНК" к
ОАО "ТНК-ВР Холдинг";
• Отчет об определении рыночной стоимости
акций ОАО "ТНК" для целей выкупа;
• Расчет стоимости чистых активов ОАО
"ТНК" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "ТНК" за 2003 год и за
9 месяцев 2004 года;
• Выписка из протокола заседания Совета
директоров ОАО "ТНК" от 30 декабря 2004 года по вопросу "Об
определении цены акций ОАО "ТНК" для целей выкупа";
• Обоснование условий и порядка
реорганизации ОАО "ТНК", содержащихся в Договоре о реорганизации в
форме присоединения ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО" и ОАО "ОНАКО" к ОАО
"ТНК-ВР Холдинг";
• Годовые отчеты и годовая бухгалтерская
отчетность ОАО "СИДАНКО", ОАО "ТНК" и ОАО "ОНАКО" за 2001, 2002 и
2003 финансовые годы;
• Бухгалтерская отчетность ОАО "СИДАНКО",
ОАО "ТНК" и ОАО "ОНАКО" за 9 месяцев 2004 года;
• Предложения Совета директоров ОАО "ТНК"
внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу
о реорганизации и по вопросу об одобрении крупной сделки;
• Проекты решений внеочередного общего
собрания акционеров ОАО "ТНК";
• Копии учредительных документов ОАО
"ТНК", ОАО "СИДАНКО", ОАО "ОНАКО" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
С указанными материалами акционеры могут
ознакомиться с 24 января 2005 года в рабочие дни с 10.00 часов до
17.00 часов по следующим адресам:
• г. Москва, ул. Арбат, дом 1 (телефон для
справок (095) 787-96-21);
• г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом
14 (телефон для справок (3456) 62-15-00);
• г. Тюмень, ул. Ленина, дом 67 (телефон
для справок (3452) 46-50-03).
В соответствии со статьей 75 Федерального закона
"Об акционерных обществах" Совет директоров ОАО "ТНК" сообщает о
наличии права у акционеров — владельцев голосующих акций ОАО "ТНК",
которые проголосуют "против" или не примут участие в голосовании по
вопросам о реорганизации или совершении крупной сделки, требовать
выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Письменное
требование акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций
направляется регистратору ОАО "ТНК" (ЗАО "Иркол") по одному из
адресов:
• 107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4,
строение 1, ЗАО "Иркол";
• 107078, Москва, а/я 70, ЗАО "Иркол"
с указанием места жительства (места нахождения)
акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Письменное
требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, заполненное
и подписанное, должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты
принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации
Общества или совершении крупной сделки. Выплата денежных средств за
выкупленные акции будет производиться по банковским реквизитам
акционера, указанным в договоре купли-продажи ценных бумаг в сроки,
установленные статьей 76 Федерального закона "Об акционерных
обществах".