В соответствии с решением Совета директоров ОАО "ТНК" 01 марта 2005 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Тюменская НК".

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: гостиничный комплекс "Президент – Отель", г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24.

Время начала собрания —12.00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей — 11.00 часов по московскому времени 01 марта 2005 года по месту проведения собрания

Дата составления списка лиц, имеющих, право на участие в общем собрании акционеров,— 14 января 2005 года.

Повестка дня:

•  О реорганизации ОАО "ТНК" в форме присоединения ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО" и ОАО "ОНАКО" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг".

•  Об утверждении Договора о реорганизации в форме присоединения ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО" и ОАО "ОНАКО" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг".

•  Об утверждении Передаточного акта от ОАО ‘‘ТНК" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг".

•  Об одобрении крупной сделки, влекущей передачу имущества ОАО "ТНК" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в рамках универсального правопреемства при реорганизации ОАО "ТНК" в форме присоединения к ОАО "ТНК-ВР Холдинг", на условиях, предусмотренных Договором о реорганизации в форме присоединения.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу местонахождения ОАО "ТНК": 625000, г Тюмень, ул. Ленина, д. 67, или регистратору ОАО "ТНК" (ЗАО "Иркол") по одному из адресов:

•  107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1, ЗАО "Иркол";

•  107078, Москва, а/я 70, ЗАО "Иркол".

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными за 2 дня до даты проведения собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дна внеочередного общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

•  Проект Договора о реорганизации в форме присоединения ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО" и ОАО "ОНАКО" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг";

•  Проект Передаточного акта от ОАО "ТНК" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг";

•  Отчет об определении рыночной стоимости акций ОАО "ТНК" для целей выкупа;

•  Расчет стоимости чистых активов ОАО "ТНК" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "ТНК" за 2003 год и за 9 месяцев 2004 года;

•  Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "ТНК" от 30 декабря 2004 года по вопросу "Об определении цены акций ОАО "ТНК" для целей выкупа";

•  Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО "ТНК", содержащихся в Договоре о реорганизации в форме присоединения ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО" и ОАО "ОНАКО" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг";

•  Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "СИДАНКО", ОАО "ТНК" и ОАО "ОНАКО" за 2001, 2002 и 2003 финансовые годы;

•  Бухгалтерская отчетность ОАО "СИДАНКО", ОАО "ТНК" и ОАО "ОНАКО" за 9 месяцев 2004 года;

•  Предложения Совета директоров ОАО "ТНК" внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу о реорганизации и по вопросу об одобрении крупной сделки;

•  Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТНК";

•  Копии учредительных документов ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО", ОАО "ОНАКО" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг".

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 24 января 2005 года в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов по следующим адресам:

•  г. Москва, ул. Арбат, дом 1 (телефон для справок (095) 787-96-21);

•  г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом 14 (телефон для справок (3456) 62-15-00);

•  г. Тюмень, ул. Ленина, дом 67 (телефон для справок (3452) 46-50-03).

В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров ОАО "ТНК" сообщает о наличии права у акционеров — владельцев голосующих акций ОАО "ТНК", которые проголосуют "против" или не примут участие в голосовании по вопросам о реорганизации или совершении крупной сделки, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций направляется регистратору ОАО "ТНК" (ЗАО "Иркол") по одному из адресов:

•  107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1, ЗАО "Иркол";

•  107078, Москва, а/я 70, ЗАО "Иркол"

с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, заполненное и подписанное, должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества или совершении крупной сделки. Выплата денежных средств за выкупленные акции будет производиться по банковским реквизитам акционера, указанным в договоре купли-продажи ценных бумаг в сроки, установленные статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".