28
Апреля
2005
Депозитарием ООО “ИФК “МЕТРОПОЛЬ” получена информация о проведении 03 июня 2005 года годового общего собрания акционеров ОАО "КАМАЗ"
Наименование эмитента
|
ОАО "КАМАЗ"
|
Вид собрания
|
Годовое
|
Форма проведения собрания
|
Совместное присутствие акционеров
|
Дата собрания
|
03 июня 2005 года
|
Место проведения
|
Набережные Челны, Республика Татарстан, проспект
Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа)
|
Дата фиксации
|
15 апреля 2005 года
|
Дата окончания приема бюллетеней
|
31 мая 2005 года
|
ОАО "КАМАЗ" (далее - Общество)
извещает акционеров Общества о созыве в форме собрания, то есть
совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, годового
Общего собрания акционеров (далее - Собрание).
Место нахождения Общества: город Набережные
Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация.
Собрание состоится 03 июня 2005
года в городе Набережные Челны по адресу: проспект Мира,
87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа).
Начало работы Собрания в 13 часов 00 минут по
московскому времени.
Регистрация участников Собрания будет
осуществляться с 11 часов 00 минут в день созыва Собрания по месту
его проведения.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в Собрании, 15 апреля 2005 года по
состоянию реестра акционеров ОАО "КАМАЗ" на 18 часов (время
московское).
Повестка дня Собрания:
• Утверждение годового отчета ОАО
"КАМАЗ".
• Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) ОАО "КАМАЗ".
• Распределение прибыли ОАО "КАМАЗ" по
результатам 2004 года.
• О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по итогам работы за 2004 год.
• Об одобрении сделок между ОАО "КАМАЗ" и
Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), в
совершении которых имеется заинтересованность.
• О выплате вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров ОАО "КАМАЗ" и Ревизионной комиссии ОАО
"КАМАЗ".
• Утверждение Аудитора ОАО "КАМАЗ".
• Избрание Совета директоров ОАО
"КАМАЗ".
• Избрание Ревизионной комиссии ОАО
"КАМАЗ".
• Утверждение Положения об Общем собрании
акционеров ОАО "КАМАЗ".
• Утверждение Устава ОАО "КАМАЗ" в новой
редакции.
• Утверждение Положения о Совете
директоров ОАО "КАМАЗ" в новой редакции.
• Утверждение Положения о Ревизионной
комиссии ОАО "КАМАЗ" в новой редакции.
• Утверждение Положения о Правлении ОАО
"КАМАЗ" в новой редакции.
• Утверждение Положения о Генеральном
директоре ОАО "КАМАЗ" в новой редакции.
Право на участие в Собрании осуществляется
акционером лично или через своего представителя.
Для регистрации участник Собрания
предъявляет:
• акционер (физическое лицо) - документ,
удостоверяющий личность;
• руководитель юридического лица,
являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий
полномочия руководителя, и документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера - доверенность
от имени акционера и документ, удостоверяющий личность
представителя;
• правопреемники лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в Собрании, представляют документы,
подтверждающие полномочия правопреемников, и документ,
удостоверяющий личность.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть
направлены Обществу по почте на адрес: 423800, Республика
Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29,
Служба обеспечения деятельности Совета директоров ОАО "КАМАЗ".
Акционеры, направившие заполненные бюллетени для
голосования, считаются принявшими участие в Собрании, если их
бюллетени получены Обществом до 17 часов 31 мая 2005 года.
Лично сдать бюллетени и ознакомиться с
материалами к Собранию можно будет с 13 мая 2005 года в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 часов по адресу: Республика Татарстан, город
Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, 8 (Новый город. 1/08),
каб 101 (тел.: 37-11-48), а также в сети Интернет по адресу:
www.kamaz.net.
Телефоны для справок в городе Набережные Челны:
(8552) 37-21-07,37-11-48, адрес электронной почты: rogov @ kamaz .
org
ОАО "КАМАЗ"