ОАО "КАМАЗ" (далее - Общество) извещает акционеров Общества о созыве в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Место нахождения Общества: город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Собрание состоится 03 июня 2005 года в городе Набережные Челны по адресу: проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа).

Начало работы Собрания в 13 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 11 часов 00 минут в день созыва Собрания по месту его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 15 апреля 2005 года по состоянию реестра акционеров ОАО "КАМАЗ" на 18 часов (время московское).

Повестка дня Собрания:

•  Утверждение годового отчета ОАО "КАМАЗ".

•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "КАМАЗ".

•  Распределение прибыли ОАО "КАМАЗ" по результатам 2004 года.

•  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.

•  Об одобрении сделок между ОАО "КАМАЗ" и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.

•  О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "КАМАЗ" и Ревизионной комиссии ОАО "КАМАЗ".

•  Утверждение Аудитора ОАО "КАМАЗ".

•  Избрание Совета директоров ОАО "КАМАЗ".

•  Избрание Ревизионной комиссии ОАО "КАМАЗ".

•  Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "КАМАЗ".

•  Утверждение Устава ОАО "КАМАЗ" в новой редакции.

•  Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "КАМАЗ" в новой редакции.

•  Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "КАМАЗ" в новой редакции.

•  Утверждение Положения о Правлении ОАО "КАМАЗ" в новой редакции.

•  Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО "КАМАЗ" в новой редакции.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Для регистрации участник Собрания предъявляет:

•  акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;

•  руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий полномочия руководителя, и документ, удостоверяющий личность;

•  представитель акционера - доверенность от имени акци­онера и документ, удостоверяющий личность представителя;

•  правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, представляют документы, подтверждающие полномочия правопреемников, и документ, удостоверяющий личность.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу по почте на адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29, Служба обеспечения деятельности Совета директоров ОАО "КАМАЗ".

Акционеры, направившие заполненные бюллетени для голосования, считаются принявшими участие в Собрании, если их бюллетени получены Обществом до 17 часов 31 мая 2005 года.

Лично сдать бюллетени и ознакомиться с материалами к Собранию можно будет с 13 мая 2005 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, 8 (Новый город. 1/08), каб 101 (тел.: 37-11-48), а также в сети Интернет по адресу: www.kamaz.net.

Телефоны для справок в городе Набережные Челны: (8552) 37-21-07,37-11-48, адрес электронной почты: rogov @ kamaz . org

ОАО "КАМАЗ"