Наименование эмитента	ОАО "Выксунский металлургический завод"
Вид собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Совместное присутствие акционеров
Дата собрания	13 мая 2005 года
Место проведения	г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, Дворец культуры металлургов
Дата фиксации	29 марта 2005 года
Дата окончания приема бюллетеней	11 мая 2005 года

Совет директоров ОАО "ВМЗ" принял решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Выксунский металлургический завод" 13 мая 2005 года в 14.00 по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, Дворец культуры металлургов.

Форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 марта 2005 года .

•  Определение порядка ведения Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "ВМЗ".

•  Утверждение годового отчета ОАО "Выксунский металлургический завод" за 2004 год.

•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Выксунский металлургический завод" за 2004 год. Распределение прибыли и убытков ОАО "Выксунский металлургический завод" по итогам работы за 2004 год.

•  Избрание членов Совета Директоров ОАО "Выксунский металлургический завод".

•  Избрание Ревизионной Комиссии ОАО "Выксунский металлургический завод".

•  Утверждение Аудитора ОАО "Выксунский металлургический завод".

•  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение кредитных договоров и договоров залога с ОАО АКБ "Металлинвестбанк".

•  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств третьих лиц).

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства по кредиту Закрытому акционерному обществу "Объединенная металлургическая компания", предоставленному Закрытым акционерным обществом "Райффайзенбанк Австрия" на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) руб. со сроком до 6 месяцев с процентной ставкой по кредиту не более 11% годовых.

•  Одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства (аваля) по переводным процентным или дисконтным векселям Закрытого акционерного общества "Объединенная металлургическая компания" на сумму, не превышающую в совокупности 500 000 000 (пятисот миллионов) руб., срок предъявления к оплате которых наступает не ранее 4, 5 или 6 месяцев с даты составления таких векселей. Процентная ставка по векселям не может превышать 11% (одиннадцать процентов) в годовом исчислении.

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя Закрытого акционерного общества "Объединенная металлургическая компания" серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 099-й (одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций (далее по тексту - Облигации) в количестве до 3 000 000 (трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб. каждая по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода. Приобретение Облигаций будет осуществляться на условиях публичной безотзывной оферты Открытого акционерного общества "Выксунский металлургический завод" (текст оферты прилагается).

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи акций ОАО АКБ "Металлинвестбанк".

Акционеры будут информированы о проведении годового общего собрания акционеров в срок до 22 апреля 2005 года путём направления Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования заказными письмами с уведомлением о вручении и публикации Сообщения о проведении собрания в газете "Выксунский металлург".

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 11 мая 2005 года 15 часов 00 минут.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться с 22 апреля 2005 г. по 12 мая по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. 8 Марта, 45, ОАО "Выксунский металлургический завод", Организационно-правовой отдел, телефон для справок и консультаций: (83177) 9-36-35, (83177) 9-64-88;

- 13 мая 2005 г. с 10.00 до окончания собрания по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, Дворец культуры металлургов.

Акционеры вправе заполненные бюллетени для голосования направить заказными письмами (передать лично) по адресу: 607060 г. Выкса Нижегородской области, ул. 8 Марта, 45, Организационно-правовой отдел, телефон для справок и консультаций: (83177) 9-36-35, (83177)9-64-88.

Для участия в годовом общем собрании акционеров при регистрации необходимо представить:

•  для акционеров - физических лиц: паспорт или документ, его заменяющий;

•  для представителей акционеров - юридических и физических лиц: паспорт (документ, его заменяющий) и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Регистрация акционеров, принимающих участие в работе Собрания начинается с 12 часов 00 минут по местному времени 13 мая 2005 года по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, Дворец культуры металлургов.

Вице-президент ЗАО "ОМК" -

Исполнительный директор ОАО "ВМЗ" А. Н. Исайкин

Приложение к Вестнику ФСФР №30 (748) 22 апреля 2005 г. 115

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати