Совет директоров ОАО "ВМЗ" принял решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Выксунский металлургический завод" 13 мая 2005 года в 14.00 по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, Дворец культуры металлургов.

Форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 марта 2005 года .

•  Определение порядка ведения Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "ВМЗ".

•  Утверждение годового отчета ОАО "Выксунский металлургический завод" за 2004 год.

•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Выксунский металлургический завод" за 2004 год. Распределение прибыли и убытков ОАО "Выксунский металлургический завод" по итогам работы за 2004 год.

•  Избрание членов Совета Директоров ОАО "Выксунский металлургический завод".

•  Избрание Ревизионной Комиссии ОАО "Выксунский металлургический завод".

•  Утверждение Аудитора ОАО "Выксунский металлургический завод".

•  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение кредитных договоров и договоров залога с ОАО АКБ "Металлинвестбанк".

•  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств третьих лиц).

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства по кредиту Закрытому акционерному обществу "Объединенная металлургическая компания", предоставленному Закрытым акционерным обществом "Райффайзенбанк Австрия" на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) руб. со сроком до 6 месяцев с процентной ставкой по кредиту не более 11% годовых.

•  Одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства (аваля) по переводным процентным или дисконтным векселям Закрытого акционерного общества "Объединенная металлургическая компания" на сумму, не превышающую в совокупности 500 000 000 (пятисот миллионов) руб., срок предъявления к оплате которых наступает не ранее 4, 5 или 6 месяцев с даты составления таких векселей. Процентная ставка по векселям не может превышать 11% (одиннадцать процентов) в годовом исчислении.

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя Закрытого акционерного общества "Объединенная металлургическая компания" серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 099-й (одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций (далее по тексту - Облигации) в количестве до 3 000 000 (трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб. каждая по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода. Приобретение Облигаций будет осуществляться на условиях публичной безотзывной оферты Открытого акционерного общества "Выксунский металлургический завод" (текст оферты прилагается).

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи акций ОАО АКБ "Металлинвестбанк".

Акционеры будут информированы о проведении годового общего собрания акционеров в срок до 22 апреля 2005 года путём направления Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования заказными письмами с уведомлением о вручении и публикации Сообщения о проведении собрания в газете "Выксунский металлург".

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 11 мая 2005 года 15 часов 00 минут.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться с 22 апреля 2005 г. по 12 мая по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. 8 Марта, 45, ОАО "Выксунский металлургический завод", Организационно-правовой отдел, телефон для справок и консультаций: (83177) 9-36-35, (83177) 9-64-88;

- 13 мая 2005 г. с 10.00 до окончания собрания по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, Дворец культуры металлургов.

Акционеры вправе заполненные бюллетени для голосования направить заказными письмами (передать лично) по адресу: 607060 г. Выкса Нижегородской области, ул. 8 Марта, 45, Организационно-правовой отдел, телефон для справок и консультаций: (83177) 9-36-35, (83177)9-64-88.

Для участия в годовом общем собрании акционеров при регистрации необходимо представить:

•  для акционеров - физических лиц: паспорт или документ, его заменяющий;

•  для представителей акционеров - юридических и физических лиц: паспорт (документ, его заменяющий) и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Регистрация акционеров, принимающих участие в работе Собрания начинается с 12 часов 00 минут по местному времени 13 мая 2005 года по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, Дворец культуры металлургов.

Вице-президент ЗАО "ОМК" -

Исполнительный директор ОАО "ВМЗ" А. Н. Исайкин

Приложение к Вестнику ФСФР №30 (748) 22 апреля 2005 г. 115