Наименование эмитента	ОАО "Северсталь-авто"
Вид собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Совместное присутствие акционеров
Дата собрания	10 июня 2005 года
Место проведения	Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41, Дворец металлургов
Дата фиксации	21 апреля 2005 года

Совет директоров ОАО "Северсталь-авто" (РФ, г. Череповец, Вологодская область) уведомляет о том, что 10 июня 2005 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Собрание состоится по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41, Дворец металлургов.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14.00 часов.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30, здание центральной проходной ОАО "Северсталь", каб. 311.

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 07 июня 2005 года включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. В случае подписи бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Северсталь-авто" - 21 апреля 2005 года включительно.

Повестка дня:

•  Избрание членов Совета директоров ОАО "Северсталь-авто".

•  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

•  Выплата (объявление) годовых дивидендов за 2004 год.

•  Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Северсталь-авто".

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды здания, расположенного по адресу: г. Заволжье, ул. Лесозаводская, д. 31, площадью 1788,5 кв. м., между ОАО "Северсталь-авто" (Арендодатель) и ОАО "Заволжский моторный завод" (Арендатор), арендная плата 94 432, 80 (Девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два рубля 80 копеек) в месяц без НДС со сроком до 31.12.2005 г.

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи движимого имущества, (офисная мебель, техника по перечню, указанному в договоре), между ОАО "Северсталь-авто" (Покупатель) и ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (Продавец) на сумму 1 000 587 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь рублей) с НДС.

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи четырех автомобилей УАЗ, определенных договором, между ОАО "Северсталь-авто" (Покупатель) и ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (Продавец) на сумму 842 658,94 (Восемьсот сорок две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 94 копеек) с НДС.

•  Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Северсталь-авто".

•  Установление размера вознаграждений членам Совета директоров за исполнением ими функций членов Совета директоров.

•  Утверждение Кодекса корпоративного поведения.

•  Утверждение Аудитора ОАО "Северсталь-авто".

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров должны иметь при себе следующие документы:

•  Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;

•  Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождение, паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира д. 30, здание центральной проходной АО "Северсталь", кабинет 311 с 21 мая 2005 года по 10 июня 2005 года (кроме выходных дней) с 08.15 часов до 16.00 часов, перерыв 12.00 часов до 13.00 часов.

Вниманию акционеров!

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется разосланными акционерам бюллетенями.

Совет директоров ОАО "Северсталь-авто"

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати