Совет директоров ОАО "Северсталь-авто" (РФ, г. Череповец, Вологодская область) уведомляет о том, что 10 июня 2005 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Собрание состоится по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41, Дворец металлургов.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14.00 часов.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30, здание центральной проходной ОАО "Северсталь", каб. 311.

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 07 июня 2005 года включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. В случае подписи бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Северсталь-авто" - 21 апреля 2005 года включительно.

Повестка дня:

•  Избрание членов Совета директоров ОАО "Северсталь-авто".

•  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

•  Выплата (объявление) годовых дивидендов за 2004 год.

•  Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Северсталь-авто".

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды здания, расположенного по адресу: г. Заволжье, ул. Лесозаводская, д. 31, площадью 1788,5 кв. м., между ОАО "Северсталь-авто" (Арендодатель) и ОАО "Заволжский моторный завод" (Арендатор), арендная плата 94 432, 80 (Девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два рубля 80 копеек) в месяц без НДС со сроком до 31.12.2005 г.

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи движимого имущества, (офисная мебель, техника по перечню, указанному в договоре), между ОАО "Северсталь-авто" (Покупатель) и ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (Продавец) на сумму 1 000 587 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь рублей) с НДС.

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи четырех автомобилей УАЗ, определенных договором, между ОАО "Северсталь-авто" (Покупатель) и ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (Продавец) на сумму 842 658,94 (Восемьсот сорок две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 94 копеек) с НДС.

•  Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Северсталь-авто".

•  Установление размера вознаграждений членам Совета директоров за исполнением ими функций членов Совета директоров.

•  Утверждение Кодекса корпоративного поведения.

•  Утверждение Аудитора ОАО "Северсталь-авто".

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров должны иметь при себе следующие документы:

•  Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;

•  Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождение, паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира д. 30, здание центральной проходной АО "Северсталь", кабинет 311 с 21 мая 2005 года по 10 июня 2005 года (кроме выходных дней) с 08.15 часов до 16.00 часов, перерыв 12.00 часов до 13.00 часов.

Вниманию акционеров!

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется разосланными акционерам бюллетенями.

Совет директоров ОАО "Северсталь-авто"