Советом директоров ОАО "Уралкалий" принято решение о проведении 06 июня 2005 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания - Пермская область, г. Березники, пр-т Ленина, д. 10 (здание дворца культуры "Калийщиков").

Начало работы годового общего собрания акционеров – 10.00 часов местного времени.

Регистрация участников собрания производится по адресу места проведения собрания 06 июня 2005 года с 08.00 часов.

Время и дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" – 17.00 часов 03 июня 2005 года.

К бюллетеням, направленным почтовым отправлением или представленным лично до 17.00 часов 03 июня 2005 года, в случае их подписания представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены доверенности, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 28 апреля 2005 года .

Повестка дня:

•  О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".

•  Об утверждении годового отчета ОАО "Уралкалий" за 2004 год.

•  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралкалий" за 2004 год.

•  О распределении прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2004 года.

•  Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий".

•  Об избрании членов Совета директоров ОАО "Уралкалий".

•  Об утверждении Аудитора ОАО "Уралкалий".

Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров, должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, выписку из учредительных документов о полномочиях данного должностного лица, паспорт; представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - надлежащим образом оформленную доверенность, паспорт.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению к общему собранию акционеров ОАО "Уралкалий" предоставляется следующая информация (материалы):

•  порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий";

•  годовой отчет ОАО "Уралкалий" за 2004 год;

•  заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Уралкалий";

•  годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Уралкалий" (Формы № 1 - 5) за 2004 год;

•  заключения Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий" и Аудитора ОАО "Уралкалий" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралкалий";

•  сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Уралкалий", Ревизионную комиссию ОАО "Уралкалий", Аудиторы ОАО "Уралкалий";

•  рекомендации Совета директоров ОАО "Уралкалий" по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям ОАО "Уралкалий" и порядку его выплаты;

•  инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий"; проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".

С перечисленной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров вправе ознакомиться с 17 мая 2005 года в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов по адресу: Пермская область, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус, к. 104, отдел корпоративных отношений. Справочные телефоны: (34242) 9-62-67; 9-65-67; 9-66-56.

Вместе с бюллетенями для голосования, высылаемыми лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, кроме настоящего письма прилагается инструкция о порядке голосования.

Совет директоров ОАО "Уралкалий"