Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика" извещает о том, что 30 марта 2005 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Время проведения: 11.00.

Время начала регистрации: 09.00.

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 11 февраля 2005 года.

Повестка дня:

•  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.

•  Избрание членов Совета директоров Общества.

•  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

•  О выплате дивидендов Общества.

•  Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

•  Внесение изменений и дополнений в Положение об органах управления и контроля Общества.

•  Утверждение Аудитора Общества.

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"