ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, настоящим сообщает о созыве годового общего собрании акционеров, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 20 мая 2005 года .

Место проведения: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, конференц-зал комбинатоуправления ОАО "НЛМК".

Время начала собрания: 12.00.

Время начала регистрации: 09.00.

Cписoк лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 04 апреля 2005 года .

Повестка дня:

•  Об утверждении годового отчета Общества за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года,

•  Об избрании членов Совета директоров Общества.

•  Об избрании Генерального директора Общества.

•  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

•  Об утверждении Аудитора Общества.

•  О внесении изменений в Устав Общества

•  Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции.

•  Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

•  О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Регистрация участников собрания будет проводиться в день проведения собрания с 09.00 часов в здании комбинатоуправления ОАО "НЛМК". При себе необходимо иметь паспорт (или документ, его заменяющий), бюллетени для голосования, иные документы, удостоверяющие права участника собрания.

Почтовой адрес, по которому, в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО "НЛМК".

С иной информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 29 апреля 2005 года (в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, здание управления комбината, ком. 531, 603 (тел. 444-463, 444-989), а также во время проведения общего собрания.

Генеральный директор ОАО "НЛМК" В.П.Настич