Совет директоров ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" (630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94) сообщает о том, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 28 февраля 2005 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 40, в помещении Дворца культуры им. Горького.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Начало регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут.

Начало собрания - 15 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО "НЗХК" на 18 часов 00 минут 28 января 2005 года .

Повестка дня собрания:

•  О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "НЗХК".

•  Об избрании генерального директора ОАО "НЗХК".

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00, начиная с 8 февраля 2005 года, по следующим адресам:

•  г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,16, 4 этаж, комната 403, ОАО "Сибирский реестр";

•  г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 104, 1 этаж, комната 106, Калининский филиал ОАО "Сибирский реестр";

•  г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 96, здание 210, комната 300а, ОАО "НЗХК".

Контактные телефоны: 22-58-85, 74-86-68, 74-88-81.

Для участия в собрании лицу необходимо при регистрации предъявить документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - дополнительно доверенность или иной документ, на основании которого он действует.

Голосование может быть осуществлено заочно путем направления заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:

•  630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль 16, 4 этаж, комната 403, ОАО "Сибирский реестр";

•  630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 104, 1 этаж, комната 106, Калининский филиал ОАО "Сибирский реестр";

•  630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 94, ОАО "НЗХК";

•  630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 96, здание 210, комната 300а, ОАО "НЗХК".

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования заочно – 25 февраля 2005 года, 17 часов 00 минут новосибирского времени. Полученные бюллетени учитываются при определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Итоги голосования и решения, принятые собранием, будут оглашены в день проведения собрания перед его закрытием.

Совет директоров ОАО "НЗХК"