Наименование эмитента	ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
Вид собрания	Внеочередное
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Дата собрания	29 декабря 2004 г.
Дата фиксации	15 ноября 2004 г.
Дата окончания приема бюллетеней	29 декабря 2004 г.

Совет директоров ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 29 декабря 2004 года.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, корпус "А", Открытое Акционерное Общество "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт".
Дата окончания приёма бюллетеней (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 29 декабря 2004 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 ноября 2004 года.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества.
7. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.
8. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам при Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 09 декабря 2004 года по адресам:
• 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3., лит. А, в рабочие дни с 11.00 часов до 17.00 часов. Контактный телефон: (812) 326-75-33, контактное лицо: Рябова Людмила Павловна.
• 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25 корпус "А", в рабочие дни с 11.00 часов до 17.00. Контактный телефон: (095) 725-27-63, контактное лицо: Шамеева Елена Александровна.
В случае подписания бюллетеней по доверенности представителем акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню должна быть приложена доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
Совет директоров
ОАО "Силовые машины"

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати