Совет директоров ОАО »Новосибирский завод химконцентратов» (630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94) сообщает о том, что Годовое общее собрание акционеров состоится 27 мая 2005 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 40, в помещении Дворца культуры им. Горького.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров — собрание.

Начало регистрации участников собрания — 9 часов 00 минут.

Начало собрания —10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО »НЗХК» на 18 часов 11 апреля 2005 года .

Повестка дня собрания:

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО »НЗХК» за 2004 г.

• Утверждение Устава ОАО »НЗХК» в новой редакции.

• Утверждение Положения »Об Общем собрании акционеров ОАО »НЗХК» в новой редакции.

• Утверждение Положения »О Совете директоров ОАО »НЗХК» в новой редакции.

• Утверждение Положения »О Генеральном директоре» в новой редакции.

• Определение количественного состава Совета директоров ОАО »НЗХК».

• Избрание Совета директоров ОАО »НЗХК».

• Утверждение Аудитора ОАО »НЗХК».

• Избрание Ревизионной комиссии ОАО »НЗХК».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в любой день с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с 6 мая 2005 года, по следующим адресам:

• г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 4 этаж, комната 403, ОАО »Сибирский реестр»;

• г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 104, 1 этаж, комната 106, Калининский филиал ОАО »Сибирский реестр»;

• г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 96, здание 210, комната 300а, ОАО »НЗХК», а также на странице в сети »Интернет» по адресу: http :// www . nccp . ru / stockholder /

Для участия в собрании лицу необходимо при регистрации предъявить документ, удостоверяющий личность, представителю акционера — дополнительно доверенность или иной документ, на основании которого он действует.

Голосование может быть осуществлено заочно путем направления заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:

• 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль 16, 4 этаж, комната 403, ОАО »Сибирский реестр»;

• 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 104, 1 этаж, комната 106, Калининский филиал ОАО »Сибирский реестр»;

• 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 94, ОАО »НЗХК»;

• 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 96, здание 210, комната 300а, ОАО »НЗХК».

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования заочно — 24 мая 2005 года, 18 часов новосибирского времени. Полученные бюллетени учитываются при определении кворума собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Итоги голосования и решения, принятые собранием, будут оглашены в день проведения собрания перед его закрытием.

Контактные телефоны: 22—58—85, 74—86—68, 74—88—81,