ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 3, Лит. А) сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 0 1 июня 2005 года.

Форма проведения собрания - собрание.

Место проведения собрания и регистрации его участников: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб. д. 18, здание ОАО "Силовые машины".

Время начала собрания: 13.00 часов.

Время начала регистрации участников собрания: 11.00 часов.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт".

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 апреля 2005 года.

Повестка дня:

•  Утверждение порядка работы годового общего собрания акционеров Общества 01 июня 2005 года.

•  Избрание Совета директоров Общества.

•  Избрание Ревизионной комиссии Общества.

•  Утверждение Аудитора Общества.

•  Утверждение годового отчета за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

•  Распределение прибыли и убытков за 2004 год, о дивидендах за 2004 год.

•  Об одобрении сделок между Обществом и ОАО "КТЗ", в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

•  Об одобрении сделок между Обществом и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 10 мая 2005 года по адресам:

•  195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А (местонахождение Общества), начиная в рабочие дни с 11.00 часов до 16.00 часов. Контактный телефон: (812) 326-75-33, контактное лицо: Рябова Людмила Павловна;

•  129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корпус "А" (территориально обособленное подразделение Общества в г. Москве), в рабочие дни с 11.00 часов до 16.00 часов. Контактный телефон: (095) 725-27-63, контактное лицо: Шамеева Елена Александровна.

В случае подписания бюллетеней по доверенности представителем акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню должна быть приложена доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Совет директоров ОАО "Силовые машины"