Совет директоров ОАО "Мурманский МТП" (место нахождения: 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 19)настоящим сообщает, что 31 мая 2005 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения - собрание (совместное присутствие всех акционеров).

Место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. З (лекционный зал).

Время проведения: в 11.00.

Время начала регистрации: 10.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 апреля 2005 года .

Повестка дня:

•  Утверждение годового отчета Общества.

•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

•  Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года.

•  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.

•  Утверждение Положения "О Правлении ОАО "ММТП" в новой редакции.

•  Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

•  Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

•  Утверждение Аудитора Общества.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 10.00. Участникам годового общего собрания необходимо иметь паспорт, а для представителя акционера - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, 19, каб.309 (с 10.00 до 17.00), тел.48-02-05.

Совет директоров ОАО "Мурманский морской торговый порт"

РГ 11.05.05