ОАО "Зейская ГЭС" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Зейская ГЭС" в форме собрания (совместного присутствия).

Дата и время проведения - 23 мая 2005 года .

Время проведения – 14 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - 12 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения: Российская Федерация, Амурская область, г. Зея, ОАО "Зейская ГЭС", главный корпус управления.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 08 апреля 2005 года .

Повестка дня:

•  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.

•  Об избрании членов Совета директоров Общества.

•  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

•  Об утверждении Аудитора Общества.

•  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:

•  676244, Амурская область, г. Зея, ОАО "Зейская ГЭС";

•  675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, дом 13, офис 317, Амурский депозитарно-фондовый центр;

•  105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 20 мая 2005 года .

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 3 мая 2005 года по 23 мая 2005 года, с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующим адресам:

•  Амурская область, г. Зея, ОАО "Зейская ГЭС", главный корпус управления, каб. 401;

•  Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, дом 13, офис 317, Амурский депозитарно - фондовый центр;

•  г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Телефон для справок: (41658) 28-5-78.

Совет директоров ОАО "Зейская ГЭС"