Совет директоров ОАО "Уфимский электроламповый завод "Свет" (450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Юбилейная, д. 1) сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 22 апреля 2005 года.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 1, ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ", конференц – зал.

Время проведения собрания – 15.30 часов.

Время начала регистрации участников собрания – в 14.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17 марта 2005 года.

Повестка дня:

Распределение прибылей и убытков ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ" по результатам финансового 2004 года, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2004 год.

Избрание Единоличного исполнительного органа ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ" - Генерального директора.

Избрание Совета директоров ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ".

Избрание Ревизионной комиссии ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ".

Утверждение Аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ" за 2005 год.

Утверждение новой редакции Устава ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ".

Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ".

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "УЭЛЗ - СВЕТ".

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 1, с 14.00 часов до 17.00 часов в рабочие дни.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Представители акционеров - юридических лиц обязаны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров ОАО "УЭЛЗ – СВЕТ"