30 марта 2005 года Совет директоров Открытого Акционерного Общества "АВИСМА титано-магниевый комбинат" созывает общее годовое собрание акционеров.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое Акционерное Общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат".

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 30 марта 2005 года .

Место проведения собрания: г. Березники Пермской обл., ДКиТ "Металлург", ул. Юбилейная, д. 88.

Время проведения собрания: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, производится по указанному выше адресу в день проведения собрания с 09.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 11 февраля 2005 года .

Повестка дня:

•  Утверждение по итогам работы ОАО "АВИСМА " за 2004 год:

•  Годового отчета.

•  Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

•  Распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнениями своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (цли) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

•  Избрание Совета директоров ОАО "АВИСМА".

•  Избрание Ревизионной комиссии ОАО "АВИСМА".

•  Избрание Генерального директора ОАО "АВИСМА".

•  Утверждение Аудитора Общества.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:

•  618421, Россия, Пермская область, г. Березники, ОАО "АВИСМА";

•  105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "ЦМД" (для курьерской доставки);

•  105066, Россия, г. Москва, а/я 145, ОАО "ЦМД" (для почтовой доставки).

При подсчете голосов будут учитывать бюллетени, полученные за два дня до даты проведения собрания (по 27 марта 2005 года включительно)

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (с 10 марта 2005 года) в течение рабочего дня по адресу:

•  Пермская область, г. Березники, ОАО "АВИСМА", к.106, тел.: (34242) 9-36-14, 9-36-02

Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Представители акционеров на собрании должны иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктов 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Руководитель (единоличный исполнительный орган) акционера - юридического лица должен иметь при себе также документы, подтверждающие его полномочия.

Совет директоров

ОАО "АВИСМА титано-магниевый комбинат"