Совет директоров ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" (Российская Федерация, г. Королев Московской области, ул. Ленина, д. 4 А) сообщает о проведении 28 мая 2005 года годового общего собрания акционеров Корпорации.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится по месту нахождения Общества: г. Королев Московской области, ул. Ленина, д. 4 А, в конференц-зале корпуса № 67.

Начало собрания - в 11.00 часов.

Начало регистрации участников собрания - в 09.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в принятии решений по вопросам повестки дня собрания, составлен на основании данных реестра акционеров Корпорации по состоянию на 17.30 часов 09 апреля 2005 года .

Повестка дня:

•  Утверждение годового отчета Корпорации за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

•  Утверждение внешнего Аудитора Корпорации на 2005 год.

•  Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

•  Избрание членов Совета директоров Корпорации.

•  Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.

•  Избрание Президента Корпорации.

•  Утверждение изменений и дополнений в Устав Корпорации.

•  Утверждение уточнений в "Положение об общих собраниях акционеров".

•  Одобрение сделки между ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" и ОАО "Внешторгбанк" по лимиту кредитного риска на ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева".

Совет директоров

ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"