Совет директоров ОАО "Челябинский металлургический комбинат" извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 15 февраля 2005 года .

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 февраля 2005 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14, Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" - 29 декабря 2004 года.

Повестка дня:

•  О принятии решения об одобрении сделки.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или их представители должны направить заполненные бюллетени почтовой связью по адресу: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14, Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат". В случае заполнения бюллетеней представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования прилагаются документы (письменная доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ), удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

Совет директоров

"Челябинский металлургический комбинат"