Совет директоров ОАО "Уфалейникель" извещает о том, что 03 июня 2005 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Уфалейникель".

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится по адресу: Россия, Челябинская обл., г. В. Уфалей, улица Победы, д. 19, в помещении досугового центра.

Время начала собрания - в 12.00 часов.

Регистрация участников собрания будет производиться 03 июня 2005 года с 11.00 часов и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО " Уфалейникель " по состоянию на 18 апреля 2005 года.

Регистратор: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Челябинский филиал (454048 г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12 А). Телефон регистратора: (8-352) 608-488.

Повестка дня:

•  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

•  Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества за 2004 год и порядку его выплаты.

•  Утверждение Аудитора Общества.

•  Избрание Совета директоров Общества.

•  Избрание Ревизионной комиссии Общества.

•  Внесение изменений в Устав Общества.

•  Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Совете директоров Общества.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Акционер (представитель) вправе:

•  До 01 июня 2005 года (включительно) обеспечить поступление заполненных бюллетеней для голосования по почте, или принести их лично по рабочим дням с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: 456800, Челябинская обл., г. В. Уфалей, ул. Победы, д. 1, ОАО "Уфалейникель", годовому общему собранию акционеров;

•  03 июня 2005 года зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров.

Документы, удостоверяющие личность (паспорт и т.д.) - предъявляются регистратору, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. В. Уфалей ул. Победы, д. 1, Управление предприятия (к. 215, Гробова Н.В.), а также в технической библиотеке по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов. Телефоны для справок: (8-35164) 94-764.

Совет директоров ОАО "Уфалейникель"