Решением Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз" от 04 марта 2005 года 20 мая 2005 года созвано годовое (по итогам 2004 года) общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание проводится по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 56, актовый зал Центра внешкольной работы.

Время начала собрания - в 10.00 часов.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 08.00 часов 20 мая 2005 года по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 56, Центр внешкольной работы.

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5, ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз".

Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее 17 мая 2005 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 04 апреля 2005 года .

Повестка дня собрания:

•  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2004 года.

•  Избрание членов Совета директоров Общества.

•  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

•  Утверждение Аудитора Общества.

С 30 апреля 2005 года по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5, ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз", каб. 401 акционеры Общества могут ознакомиться со следующей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз":

•  Годовой отчет Общества;

•  Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

•  Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2004 года;

•  Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

•  Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

•  Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Справки по телефону в г. Нефтекумске: (8 86558) 2-28-55.

Совет директоров ОАО

"НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз"