В соответствии с решением Совета директоров ОАО "Варьеганнефть" , место нахождения: 628463, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный (протокол от 27.04.2005 года № 113) 03 июня 2005 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

Время собрания: 12.00 (время местное).

Время начала регистрации участников собрания - 09.30 (время местное).

Место проведения: 628463, Тюменская обл., ХМАО, г. Радужный, в офисе Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2005 года .

Повестка дня:

•  Утверждение годового отчета ОАО "Варьеганнефть" за 2004 год.

•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Варьеганнефть" за 2004 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

•  Утверждение распределения убытков по результатам 2004 года.

•  Избрание членов Совета директоров ОАО "Варьеганнефть".

•  Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Варьеганнефть".

•  Утверждение Аудитора ОАО "Варьеганнефть".

•  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего, собрания акционеров Общества, проводимого в 2006 году.

Регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 09.30 (время местное).

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно ознакомиться: в рабочие дни, начиная с 14 мая 2005 года в отделе ценных бумаг ОАО "Варьеганнефть" (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, тел. (34668) 41-639).

Акционер имеет право досрочно проголосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направив бюллетень по адресу:

•  628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

Окончание приема бюллетеней в 12.00 1 июня 2005 года.

Сданные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Совет директоров ОАО "Варьеганнефть"