ОАО "Ростовская генерирующая компания" (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 192) сообщает о проведении 25 марта 2005 года внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пр-т Семашко, д. 48, ДК "Энергетик".

Время проведения собрания: 13.00 часов.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 марта 2005 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 07 февраля 2005 года.

Повестка дня:

•  Об утверждении Аудитора Общества.

•  Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания Общества.

•  Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

•  Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

•  Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

•  Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 04 марта 2005 года по 25 марта 2005 года включительно в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов, по адресам:

•  -г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, к. 426;

•  -г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "ЦМД".

Телефоны для справок: (863) 238-51-58, 238-55-66, 238-55-81.

Совет директоров

ОАО "Ростовская генерирующая компания"