Наименование эмитента	ОАО "Роствертол"
Вид собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Совместное присутствие акционеров
Дата собрания	04 июня 2005 года
Место проведения	г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 105/3, в помещении Дворца культуры "Роствертол"
Дата фиксации	20 апреля 2005 года

ОАО "Роствертол" сообщает, что годовое общее собрание акционеров по итогам 2004 года проводится 04 июня 2005 года.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до про­ведения годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 105/3, в помещении Дворца культуры "Роствертол".

Время начала собрания – в 10.00 часов.

Начало регистрации участников собрания: 04 июня 2005 года в 08.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 20 апреля 2005 года.

Повестка дня:

•  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2004 финансового года:

•  Отчет Совета директоров об итогах работы Общества за 2004 год и задачах на 2005 год;

•  Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Роствертол" за 2004 год и подтверждение данных, содержащихся в отчетах за 2004 год.

•  Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "Роствертол".

•  Избрание Совета директоров Общества.

•  Избрание Генерального директора ОАО "Роствертол".

•  Избрание Ревизионной комиссии Общества.

•  Утверждение Аудитора Общества.

Акционер вправе направить заполненные бюллетени для голосования в Общество почтой, сдать их лично по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 5, ОАО "Роствертол" (для ООО "Южно-Российский регистратор") или проголосовать ими на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в отделе по работе с ценными бумагами Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3 (3 этаж, ком. № 2) в рабочие дни с 09.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов, а также во время проведения собрания.

Участнику собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - также доверенность на передачу права участия в общем собрании акционеров Общества, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.

Контактные телефоны: (863) 245-56-98, 230-22-19.

Совет директоров ОАО "Роствертол"

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати