Годовое общее собрание акционеров ОАО "Ашинский металлургический завод" проводится в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится "22" апреля 2005 года в 14 часов 00 минут местного времени.

Место нахождения общества:456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.

Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО "Ашинский метзавод".

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут " 22 " апреля 2005 года местного времени по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "05" марта 2005 года .

Повестка дня:

•  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе дивидендов, и убытков общества по результатам 2004 ф. года.

•  Избрание Совета директоров общества.

•  Избрание Ревизионной комиссии общества.

•  Утверждение Аудитора общества.

Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования 19 апреля 2005 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 20 апреля 2005г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Лицо, имеющее право на участие в собрании, имеет возможность сдать бюллетени для голосования в общество до 20 апреля 2005 г. или проголосовать на собрании 22 апреля 2005 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

•  456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в учетно-регистрационном бюро ОУКК в течение 20 дней до даты проведения собрания с 08.00 до 17.30 часов по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, заводоуправление, комната 104.

Телефон для справок: 34-28, (35159) 3-11-35.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии запрашиваемых документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере 2 руб. 50 коп. за 1 лист ксерокопии.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО " Ашинский метзавод"