ОАО "Челябинская генерирующая компания" сообщает о проведении 11 апреля 2005 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Челябинская генерирующая компания".

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).

Место проведения: г. Челябинск, пл. Революции, д. 5 (актовый зал).

Время проведения – 09.00 часов по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 08.00 часов по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 21, Южно-Уральский филиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – 08 апреля 2005 года (за два дня до даты проведения общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 25 февраля 2005 года.

Повестка дня:

•  Об утверждении Аудитора Общества.

•  Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

•  Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

•  Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

•  О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

•  О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 22 марта 2005 года по 08 апреля 2005 года по рабочим дням в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 454000 г. Челябинск, пл. Революции, д. 5, кабинет 210, ОАО "Челябэнерго" с 08.00 часов до 17.00 часов; а также по адресу: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 21, Южно-Уральский филиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий"; а также 11 апреля 2005 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Телефоны для справок: (3512) 67-87-04, 67-86-44.

Совет директоров

ОАО "Челябинская генерирующая компания"