В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе Совета директоров ОАО "АК ОЗНА" 30 апреля 2005 года созывается годовое общее собрание акционеров ОАО "АК ОЗНА" по итогам 2004 финансового года.

Форма проведения собрания - совместное присутствие участников собрания (собрание).

Место проведения собрания: 452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 60, в клубе ОАО "АК ОЗНА".

Время начала собрания - в12.00 часов.

Время начала регистрации участников собрания - 30 апреля 2005 года в 11.00 часов в клубе ОАО "АК ОЗНА".

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 31 марта 2005 года.

Повестка дня:

•  Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров ОАО "АК ОЗНА".

•  Утверждение годового отчета ОАО "АК ОЗНА" за 2004 год.

•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АК ОЗНА", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004 год.

•  О распределении прибыли ОАО "АК ОЗНА" по результатам 2004 года.

•  Избрание членов Совета директоров ОАО "АК ОЗНА".

•  Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АК ОЗНА".

•  Утверждение размеров, условий и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "АК ОЗНА".

•  Утверждение внешнего Аудитора ОАО "АК ОЗНА".

•  Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "АК ОЗНА".

•  Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО "АК ОЗНА".

•  Увеличение уставного капитала ОАО "АК ОЗНА" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в клубе ОАО "АК ОЗНА", расположенном по адресу: 452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 60 и административном здании (кабинет 41) с 08 апреля 2005 года по 30 апреля 2005 года с 10.00 часов до 17.00 часов. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, можно обратиться по телефону: 4-19-76.

Совет директоров ОАО "АК ОЗНА"