ОАО "Южноуральская ГРЭС" (454000, г. Челябинск, пл. Революции, д. 5) сообщает о проведении 11 апреля 2005 года внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Почтовые адреса, по которым акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени:

•  454091, Россия, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 21, Южно-Уральский филиал ОАО "ЦМД";

•  105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 11 апреля 2005 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 25 февраля 2005 года.

Повестка дня:

•  Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

•  Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

•  Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

•  Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

•  Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

•  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 22 марта 2005 года по 11 апреля 2005 года включительно, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресам:

•  г. Челябинск, пл. Революции, д. 5, каб. 210;

•  г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Телефон для справок (3512) 67-80-37.

Совет директоров

ОАО "Южноуральская ГРЭС"