Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка» сообщает, что 01 февраля 2005 года состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

01 февраля 2005 года - дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на 10 декабря 2004 года.

Повестка дня:

•  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

•  Об одобрении крупной сделки, в совершении которой заинтересованность.

В соответствии с главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 27, 28 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ-УНП» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Балансовая стоимость активов ОАО «ЛУКОЙЛ-УНП» на последнюю отчетную дату составляет 5 583 159 000 рублей.

Согласно статье 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, если акционеры голосовали против принятия решения об одобрении указанных сделок или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций будет производиться по цене 0 рублей 25 копеек (Ноль рублей двадцать пять копеек) за одну обыкновенную именную акцию и 0 рублей 25 копеек (Ноль рублей двадцать пять копеек) за одну привилегированную именную акцию типа "А".

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении 45-дневного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

С вопросами обращаться по телефону: (82147) 5-18-00, 91-2-08.

Совет директоров

ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»