В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров ОАО "Бурятзолото" (место нахождения Общества: Российская Федерация, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, дом 9) созывает внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания - 11 мая 2005 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 06 апреля 2005 года .

Повестка дня:

•  Назначение Секретаря Общего собрания акционеров.

•  Принятие решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В.

•  Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В.

•  Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества, предложенных Советом директоров.

•  Одобрение выплаты вознаграждения членам Совета директоров общества.

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных акций.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров возложены на специализированного регистратора Общества – ЗАО "Сибирско-Уральский регистрационный центр" филиал в г. Москва.

ОАО "Бурятзолото"