27 мая 2005 года в 10:00, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ—Нижегороднефтеоргсинтез» .

Форма проведения: (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 15, Дворец культуры нефтехимиков.

Проведение регистрации: 27 мая 2005 года с 8.00.

Дата составления списка лиц, имеющих; право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 08 апреля 2005 года .

Повестка дня:

• Утверждение годового отчета Общества по результатам 2004 года.

• Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2004 года.

• Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2004 года.

• Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

• Избрание Генерального директора Общества.

• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

• Утверждение Аудитора Общества.

• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вы можете, непосредственно участвовать в собрании или проголосовать по вопросам повестки собрания, направив (или вручив лично) заполненные бюллетени по следующим адресам:

• 607650, Нижегородская область, г. Кстово, ОАО »ЛУКОЙЛ— Нижегороднефтеоргсинтез»;

• 125124, г. Москва, 3—я улица Ямского поля, д.28, ОАО »Регистратор »НИКойл» (НОРСИ).

Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней — 24 мая 2005 года включительно. Если Вы предпочтем лично участвовать в собрании, для регистрации Вам необходимо при себе иметь бюллетени для голосования и документ, удостоверяющий личность. Доверенные лица акционеров для регистрации должны при себе иметь бюллетени доверителей, доверенность, документ, удостоверяющий личность. Первым руководителям юридических лиц — акционеров Общества для регистрации в качестве участников собрания необходимо представить документ о назначении на должность.

Полное фирменное наименование регистратора — Открытое акционерное общество »Регистратор »НИКойл».

Место нахождения регистратора — 125124 г. Москва, 3—я улица Ямского поля, д.28.

С материалами по вопросам повестки годового общего собрания Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с 6 мая 2005 года, с 9.00 до 17.00 в отделе по управлению имуществом Общества по адресу: г. Кстово. Нижегородская область, ОАО »ЛУКОЙЛ—Нижегороднефтеоргсинтез», заводоуправление, комн. 422, и в день проведения собрания – во Дворце культуры нефтехимиков (Нижегородская область, г. Кстово, ул.Талалушкина, 15). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (доверенным лицам – документ, удостоверяющий личность и доверенность).

Наблюдательный Совет директоров

ОАО «ЛУКОЙЛ—Нижегороднефтеоргсинтез»