Совет директоров ОАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 23 мая 2005 года внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 мая 2005 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

•  443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15 – ОАО "Самараэнерго";

•  105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 4, стр. 8 – ОАО "Центральный Московский Депозитарий";

•  443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф. 508 – Самарский филиал ОАО "ЦМД";

•  443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15 – ОАО "СМУЭК".

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, - 07 апреля 2005 года.

Повестка дня:

•  Об одобрении договора о создании ОАО "Волжская ТГК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

•  Об одобрении договора о создании ОАО "Волжская МРК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Советом директоров определено, что владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:

•  проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

•  проекты договоров о создании ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Волжская МРК", в том числе перечни имущества, передаваемого Обществом в оплату уставных капиталов ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Волжская МРК";

•  отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости имущества, вносимого Обществом в оплату уставного капитала ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Волжская МРК";

•  выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении денежной оценки имущества, подлежащего отчуждению Обществом в соответствии с договорами о создании ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Волжская МРК", являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

•  проекты Уставов ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Волжская МРК".

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2005 года по 23 мая 2005 года по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов по следующим адресам:

•  г. Самара, ул. Маяковского, д. 5 – ОАО "Самараэнерго";

•  г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 - ОАО "ЦМД";

•  г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф. 508 – Самарский филиал ОАО "ЦМД";

•  г. Самара, ул. Маяковского, д. 15 – ОАО "СМУЭК".

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран начальник отдела корпоративного управления ОАО "СМУЭК" Стицюк Юрий Вячеславович.

Совет директоров

ОАО "Самараэнерго"

Сайт эмитента