Совет директоров ОАО “Челябинский цинковый завод” (454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 24) принял решение о проведении 13 мая 2005 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ".

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, приславшие заполненные бюллетени по адресу:

•  454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 24, ОАО "Челябинский цинковый завод".

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 мая 2005 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 08 апреля 2005 года.

Повестка дня:

•  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО "Челябинский Цинковый Завод", в соответствии с положениями статей 81 и 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2005 года (в рабочие дни, с 10.00 часов до 17.00 часов) в Отделе операций с имуществом и собственностью ОАО "ЧЦЗ" и по месту нахождения Реестродержателя: Филиал "Московский" ЗАО "Регистратор "ИНТРАКО", г. Москва (в рабочие дни, с 10.00 часов до 14.00 часов).

В соответствии с п. 14.4.14 Устава Общества, информация о решениях, принятых общим собранием, проводимым в форме заочного голосования, в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссии, будет доведена до сведения акционеров путем направления заказных писем или вручением лично под расписку акционеру, включенному в список, дающий право на участие в общем собрании.

Для сведения акционеров: Регистратор ОАО "ЧЦЗ": Филиал "Московский" ЗАО "Регистратор "ИНТРАКО". Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2. Телефон/Факс: (095) 274-41-40.

Справки по телефону: (3512) 99-00-35; 99-00-36.

Совет директоров ОАО "ЧЦЗ"