В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть" созывает внеочередное общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме собрания заочного голосования.

Место нахождения общества: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 69.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 12 мая 2005 года . Порядок заполнения бюллетеней указан в бюллетенях. Бюллетени будут отправлены акционерам в срок не позднее 21 апреля 2005 года (включительно).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 14 марта 2005 года .

Повестка дня:

•  О назначении Президента ОАО "НГК "Славнефть".

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 69, ОАО "НГС "Славнефть" с пометкой "Собрание акционеров". Бюллетени можно направить по почте или лично сдать в канцелярию Управления делами по указанному адресу, тел. (095) 7878206.

Полученные в срок до 12 мая 2005 года (включительно) бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресам: г. Москва, ул. Пятницкая, д.69, офис ОАО "НГК "Славнефть" тел.(095) 7777286; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." тел.(095) 7717335, в рабочие дни, начиная с 22 апреля 2005 года.

Совет директоров ОАО "НГК "Славнефть"

Регистратор РОСТ